603988:中电电机2018年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  证券代码:603988 证券信称:中电电机 公报编号:2018-054

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  2018年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。要紧情节提示:

  本次会能否拥有否决定案:无

  壹、 会召开和列席情景

  (壹) 股东方父亲会召开的时间:2018年8月17日

  (二) 股东方父亲会召开的地点:无锡市高浪东方路777号公司会室

  (叁) 列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  1、列席会的股东方和代劳动人人数 7

  2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股) 116,321,240

  3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权股

  份尽额的比例(%) 69.2388

  (四) 表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次股东方父亲会由公司董事会招集儿子,即兴场会由董事长王建裕先生掌管,会采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法。会的招集儿子、召开、表决方法适宜《公司法》及《公司章程》的规则。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、公司在任董事7人,列席7人;

  2、公司在任监事3人,列席3人;

  3、公司董事会秘书列席本次会;其他高管列席本次会。

  二、 议案审议情景

  (壹) 匪积聚开票议案

  1、议案名称:关于2018年度中期盈利分派预案的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A股 116,321,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  2、议案名称:关于修改公司章程的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  A股 116,321,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  (二) 触及严重事项,5%以下股东方的表决情景

  议案 议案名称 赞同 顶持 丢权

  前言号 票数 比例(%)票数 比例(%)票数比例(%)

  1 关于2018年 31,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  度中期盈利

  分派预案的

  议案

  2 关于修改公 31,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

  司章程的议

  案

  (叁) 关于议案表决的拥关于情景说皓

  1、本次股东方父亲会审议的议案均为匪积聚开票议案,所拥有议案均已得到列席本次股东方父亲会的股东方所持拥有表决权股份尽额的1/2以上经度过。

  2、议案1、议案2属于特佩决定议案,得到列席本次股东方父亲会的股东方所持表决权的2/3以上经度过。

  叁、 律师见证情景

  1、本次股东方父亲会鉴证的律师事政所:北边京市金杜律师事政所

  律师:丹骁、老盼

  2、律师鉴证定论意见:

  综上所述,金杜认为,公司本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜法度、行政法规和《公司章程》的拥关于规则;列席会人员阅世、招集儿子人阅世合法拥有效;会的表决以次及表决结实合法拥有效。

  四、 备查文件目次

  1、经与会董事和记载人签名确认并加以盖董事会戳男的股东方父亲会决定;

  2、经鉴证的律师事政所主任签名并加以盖公章的法度意见书;

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